İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri ve bağlantıları detaylı bir şekilde incelendi.
Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından lüks tüketim anlarını paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’e yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 25 ilde toplam 134 adrese yapılan operasyonda 61 kişi “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan detaylı incelemelerde, sahte ustalık belgeleri düzenlenerek yüksek meblağlarla satıldığı, pazarlanan ürünler arasında ‘kolajen ip tedavisi’ gibi sahte uygulamaların olduğu belirlendi. Yapılan işlemlerde 1,5 milyar liralık şüpheli hesap hareketi tespit edildi.
Operasyonun son aşamasında MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen bir vergi müfettişi, şüpheli görüşmeler yaparak operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi, Neslim Güngen ile yaptığı 30’dan fazla görüşme sonrasında tatil yaptığı otelde gözaltına alındı ve İstanbul’a getirildi.
